новости
Все подряд
Популярные
Николай Созонов
#Александр Григорьев
#Игорь Путин
#Русский Земельный банк
#Анисимов
Банкир Григорьев. История восхождения и падения с Олимпа
Банкир Александр Григорьев, находящийся под следствием на протяжении трех лет (с 2015 года) подозревается в создании организованного преступного сообщества по отмыванию через подконтрольные банки средств российского бизнеса, вывод за рубеж как минимум 46 миллиардов долларов. По данным следствия, в отмывочных операциях Григорьева принимало участие более 500 человек.

По делу известного банкира-обнальщика Александра Григорьева возник еще один эпизод, связанный с не менее известным шоу-менеджером Андреем Разиным. Этот гражданин оказался совладельцем скандально известного и обанкроченного банка «Донинвест», принадлежащего Григорьеву. Вкладчики банка привлекли его к субсидарной ответственности за участие в принятии решении о банкротстве, а сам Разин подал на них в суд за принятие этого решения. Теперь судятся, но все дело в том, что в самой основе скандально известного банка и еще ряда других «финансово-кредитных учреждений» и проектов Григорьева и его подельников лежит крупная мошенническая схема, которую он реализовал, но…попался.

Оказывается и Молдавия может пригодиться

Банкир Александр Григорьев, находяшийся под следствием на протяжении трех лет (с 2015 года) подозревается в создании организованного преступного сообщества по отмыванию через подконтрольные банки средств российского бизнеса, вывод за рубеж как минимум 46 миллиардов долларов. По данным следствия в отмывочных операциях Григорьева принимало участие более 500 человек и 60 российских банков. В том числе и банков с участием государственного капитала. Примечательно, что некоторое время в состав правления одного из «отмывочных» банков (Русский земельный банк) входил двоюродный брат Президента Игорь Путин. Результаты расследования деятельности Григорьева сейчас находятся на рассмотрении суда. Здесь важным стоит иметь в виду то обстоятельство, что продолжительное время почти официальной крышей банкира и его ОПГ были генерал ФСБ Юрий Анисимов, и двоюродный брат Президента Путина Игорь Путин. Среди многочисленных отмывочных схем, организованных Александром Григорьевым, генерал Анисимов, отвечавший в ФСБ за контроль над деятельностью банков был замечен в ходе расследования так называемой операции «Ландромат» (Ландромат на американском сленге – прачечная). Теперь в обиходе появилось выражение «Российский ландромат» как самая масштабная в мире (по сегодняшним меркам) операция по выводу денег за рубеж из России через банки Молдовы и стран Балтии на Запад. Деньги через банки выводились за рубеж и ранее. Например, с 2011 по 2014 годы из России было нелегально выедено 156 миллиардов долларов США, через посредство 76 тысяч банковских транзакций. В конечном итоге, по данным международных экспертов, они оказались на счетах 5 тысяч 140 компаний, зарегистрированных в 96 странах мира. После определенных усилий таможенных органов различных стран, схему вывода средств, которая тогда применялась (фиктивные операции по импорту несуществующих товаров в России, которые оплачивались реальными деньгами), пришлось изменить. И вот тут появился «Российский ландромат». Для этого понадобилось расширить круг участников махинаций, привлекая к процессу продажных участников судебной системы некоторых европейских стран. Схема выглядела следующим образом: по иску одного из хозяйствующих субъектов (поставщика товаров) принималось судебное решение о списании средств недобросовестного российского плательщика. После чего средства благополучно уходили за рубеж, и распределялись там, в зависимости от договоренностей. В частности, огромные средства уходили в Великобританию (вот откуда там теперь большое количество недвижимости у российских олигархов?).

Как правило, это происходило через суды Республики Молдовы. И первыми обратили на эти подозрительные операции именно спецслужбы Молдовы, которые обратились в ФСБ с предложением принять участие в расследовании. К тому времени в самой Молдове уже были арестованы 14 судей, что давало основание для использования их показаний в оперативной работе по расследованию махинаций на территории России. Однако, к удивлению молдовских следователей, после ознакомления с материалами, ФСБ России не предприняло ровно никаких действий для выявления схем банковских махинаций. Более того, российские спецслужбы начали препятствовать зарубежным расследователям. По их мнению, самым активным участником этого и был генерал-лейтенант ФСБ, начальник управления Главфинанснадзора ФСБ Юрий Анисимов. Который, помимо этого, занимал должность в Совете директоров банка «Западный», владельцем которого являлся Александр Григорьев. К слову сказать, упомянутый Игорь Путин, был членом Совета директоров «Русского земельного банка» Александра Григорьева, что делало оба этих банка, а заодно и персону самого Григорьева неприкасаемыми для следствия на территории РФ. Генерал Юрий Анисимов, после официального увольнения из ФСБ, значился, тем не менее, в документах банка «Западный» как прикомандированный сотрудник ФСБ. Это означает, что спецслужба уже имела основания для пристального надзора за операциями банка, которые выглядели подозрительными. Институт «прикомандированных» сотрудников в банковской сфере как раз и предназначен для выявления и пресечения подозрительных операций. Но, очевидно, Юрий Анисимов, имел другие интересы. Либо личные, либо, опять же служебные. Например, согласно данным досье западных спецслужбы, опубликованным в ряде крупных европейских изданий, Юрий Анисимов занимался незаконным выводом ценностей и денежных средств, еще будучи служащим КГБ СССР.

Александр Григорьев однокашник Путина и Медведева

Юрия Анисимова и Александра Григорьева объединяла еще одна «площадка» для сотрудничества – Федерация бокса Москвы, где первый являлся Президентом, а банкир вице-президентом, и занимался попутно, финансированием федерации через банк «Западный». Владельцем банка Русский земельный банк» он стал в 2012 году после приобретения существенного пакета акций у супруги вывшего мэра Москвы Лужкова, Елены Батуриной. Мастер спорта по боксу Александр Григорьев выбился в банкиры после того, как начал бизнес в 2000-х года после окончания Санкт-Петербургского госуниверситета по специальности «юриспруденция». Закинуло тогда питерца в Якутию, где он стал учредителем ОАО «СУ- 888» совместно с двоюродным братом Владимира Путина Игорем Путиным. А это еще одна «площадка» для сотрудничества с семьей Президента Путина. «Непростой человек», как говорили в Якутии, владел тогда 44% акций крупного дорожно-строительного предприятия с прибылью в миллиард рублей, и далеко идущими планами. Поскольку уже 2013 году он стал совладельцем еще нескольких российских банков – «Западный», «Промсбербанк», банка «Транспортный», и банка «Донинвест». Все они, вскоре после наступления западных санкций в 2014 году попали в «зону риска», и подверглись санации ЦБ РФ, в результате который были лишены лицензий в 2014 - 2015 годах. Вскоре после этого совет директоров РЗМ-банка поспешно покинул Игорь Путин, заявив, что его опыт доказал, что российскую банковскую систему необходимо радикально зачищать от проблемных и нечистоплотных банков во главе которых стоят люди с сомнительной репутацией:

«В ситуации с «Русским Земельным Банком» компетентные источники предупредили меня о реальном положении дел, подтвердив мои опасения. Понимая, что не в моих силах изменить финансовую политику, я решил покинуть совет директоров банка», - заявил тогда Игорь Путин.

Надо полагать, что в числе «компетентных источников» оказались все-таки ФСБ, котороая под давление западного расследования вынуждена была начать «зачистку» вэтой сфере, не вынося, впрочем, «сор из избы» и Центробанк России, который вполне официально заявлял о причинах лишения лиценции подконтрольного Григорьеву банка «Западный»:

«Кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков и достоверное отражение стоимости активов банка приводит к полной утрате его собственных средств», - сообщил ЦБ РФ.

Говоря языком «филологов», а не финансистов, это означало, что через фирмы-однодневки банки Григорьева выводили за рубеж собственные средства в виде краткосрочных кредитов им предоставляемым, а работал только на средства вкладчиков, которые подвергались рискам. Также по оформлению заведомо невозвратных кредитов Александра Григорьева обвиняют и по делу о деятельности банка «Донинвест» из Ростова на Дону, где было выедено почти 2 миллиарда рублей. За время следствия у Григорьева были арестованы значительные активы за рубежом и в России. Это недвижимость и бизнесы во Франции, Финляндии, Черногории и России. Под арестом оказались также акции нескольких иностранных компаний и средства на счетах в банках Латвии, Черногории, Кипра, и Монако. Стоимость арестовано только в России имущества Григорьева составила более 2,5 миллиардов рублей. При этом сам бизнесмен просил этого не делать, поскольку иначе его семья «окажется в бедственном положении». Всего в суд было представлено 270 томов уголовного дела, а по оценкам финансовых экспертов из ГУЭБиПК МВД РФ, общий оборот преступной группы банкира Григорьева составлял не менее одного триллиона рублей.

Уважаемые читатели! Если у Вас имеются какие-то дополнительные сведения или материалы по данной теме, просим сообщить по адресу: [email protected]

Копирование и распространение материалов с сайта Ustav.net возможно при условии ссылки на первоисточник.

Отправь это друзьям:
Александр
some comments some comments some comments some commentssome comments some comments some comments some commentssome comments some comments some comments some comments
Антон
some comments some comments some comments some comments
Павел
some comments some comments some comments some comments
Ваш комментарий будет опубликован после проверки.